В Европейский центральный банк (ЕЦБ) подали жалобу на Rietumu banka

В Европейский центральный банк (ЕЦБ) подали жалобу на Rietumu banka

В распоряжение Pietiek попало заявление в Европейский центральный банк (ЕЦБ) по поводу Rietumu banka. Юридический представитель одного из клиентов описывает спорные действия банка. Ниже – наиболее существенные отрывки из этого заявления.
«21 марта 2018 года АО Rietumu banka закрыл доступ к счетам тех предприятий, которые считались “компаниями-оболочками”; был начат процесс более интенсивной проверки законности, который, согласно законодательству Латвийской Республики, заканчивается через 45 дней, т.е. 5 мая 2018 года. 
После закрытия счетов в банке Rietumu все денежные суммы с этих счетов нужно было перечислить на счета клиентов в других банках; законодательство Латвийской Республики не предусматривает присвоение или национализацию средств клиентов.
Таким образом, если бы Rietumu banka считал моего клиент “предприятием оболочкой”, то он бы прекратил поддерживать счета клиента, незамедлительно передал бы 10 миллионов долларов в ценных бумагах и 80 000 долларов на счет клиента в другой банк.
Есть ли у моего клиента эти счета? Да, есть. Эти счета были открыты после того, как владелец моего клиента получил информацию о серьезные финансовые проблемах в банке. Ревизоры Rietumu banka сомневается в его платежеспособности.
Я лично тоже не уверен в платежеспособности банка. Я и мой клиент попросили Rietumu banka осуществлять передачу активов моего клиента другому банку 18 марта 2017 года, 16 мая 2017 года, а затем каждую неделю.
Мы связались с КРФК и ЕЦБ 28 мая 2018 года. В настоящее время, как мы поняли, ЕЦБ в соответствии с нашим заявлением начал аудит. Проверка КРФК проводится с 21 июня 2018 года.
Мой клиент требует перевести свои активы с закрытых счетов в банке на его счета в европейских банках, где провели такую же процедуру проверок законности.
Но пока вы лишь имитируете деятельность, 10 июля 2018 года мой клиент получил сообщение о том, что проверка в банке Rietumu по-прежнему продолжается, но в то же время портфель ценных бумаг моего клиента продаст Rietumu banka и деньги будут переведены на некий счет.
  • ревизоры АО Rietumu banka сомневаются в его платежеспособности;
  • Rietumu banka заблокировал до 5 тысяч счетов “корпоративных организаций”;
  • Rietumu banka дает возможность перевести активы с этих счетов только в том случае, если собственник вкладывает 30% от заблокированных активов на 3 года с прибылью 1,5% годовых в Rietumu banka;
  • Rietumu banka планирует продать портфели ценных бумаг, принадлежащие моему клиенту и другим клиентам, потому что нет других способов украсть эти деньги»
Оригинал статьи здесь.
Донесите информацию до всех, сделайте перепост!
Разделы: Горячие новости
Теги:

1*2*3*4*5* (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Трекбэк с Вашего сайта.

2
Комментировать

Сначала новые Сначала старые Сначала популярные
yourlawyers

эти деньги вернули. Пока, похоже, это единственный случай, когда без откатов и прочей магии удалось забрать деньги из этого замечательного банка. Сделал это вот этот адвокат: http://yourlawyers.eu/ainars.leichenko/

proba

давно пора

Анонимное письмо

Если хотите, чтобы мы разместили ваши материалы от своего имени или хотите прислать какие-то файлы и подтверждающие документы для размещения, просто напишите нам. Мы гарантируем, что никогда и нигде не будем светить ваше имя и емайл, если вы так пожелаете.