Украдено 80 млн. евро. Следы ведут в один из латвийских банков. Догадайтесь, какой?

Украдено 80 млн. евро. Следы ведут в один из латвийских банков. Догадайтесь, какой?

В Швеции в 2016 году разразился самый громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стала канадская компания «Bombardier». Журналисты передачи «Nekā personīga» раскрыли, как скандал связан с Латвией, пишет Skaties.lv.

Для поставок деталей азербайджанской железнодорожной компании были использованы посредники в оффшорах, что позволило украсть около 80 млн. евро. При анализе этих сделок обнаружилось, что такие же посреднические компании использовались и в сделках с другими странами. Следы одного из таких оффшоров ведут в Rietumu banka. Cделки с оборудованием безопасности для железных дорог высветили сеть оффшорных компаний.

В «панамском досье» упоминается офис представительства кипрской фирмы «AOS CONSULTING LIMITED», зарегистрированный по адресу Весетас 7, который является адресом «Rietumu Banka». Именно эта оффшорная компания управляет фирмой Woltra Plus, которая являлась посредником в сделках между филиалом Bombardier в Польше и получателями железнодорожного оборудования в России.

В качестве представителя AOS CONSULTING LIMITED упоминается Оксана Утенкова (OXANA UTENKOVA; RIETUMU CAPITAL CENTRE 3RD FLOOR; 7 VESETAS STREET; RIGA LV-1013; RIGA LATVIA).  Журналисты «Nekā personīga» узнали, что Утенкова больше не работает в банке (информация на 30 октября 2017 года). А ее имя и адрес Rietumu banka фигурирует как минимум в 1330 оффшорных компаний. Список этих компаний разместим на сайте в ближайшее время. Информация взята здесь.

Из комментариев в kriminal.lv :

  • Аркадий 1 Ноября 2017 13:58
    Почему то вообще не удивлен… Обычная практика бандитского банка. AOC Consulting – компания, которая продаёт оффшорки клиентам банка. Все менеджеры получают комиссионные за это. Наверняка Оксану Утенкову уволили в один день, как только её имя засветилось. Ей можно только посочувствовать… Сколько еще таких историй нас ждет в будущем, можно только гадать.

Оксана Утенкова и оффшорки Rietumu на Panama Papers: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14088115

Сейчас Оксана Утенкова проживает в теплой Испании – Montornés Del Vallés, Cataluna, Spain. Вот она.  А сколько таких менеджеров было? Сколько вообще шелл-компаний понаоткрывал сам Rietumu bank через свои посреднические компании? И особо любопытно, скольким компаниям из списка хотя бы тех 1330 компаний из PanamaPapers банк Rietumu заблокировал счета 19 марта?

Продолжение следует. А если вам есть что сказать, добавить по этому поводу, инсайды или инсайты – милости просим в комментарии.

Донесите информацию до всех, сделайте перепост!
Разделы: Факты
Теги:

1*2*3*4*5* (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Трекбэк с Вашего сайта.

5
Комментировать

Сначала новые Сначала старые Сначала популярные
Как Rietumu Bank у себя 1508 шелл-компаний прописал – rietumukrapnieks.com

[…] Подробнее о том, чем занимались некоторые из этих компаний здесь. […]

Как Rietumu Bank у себя 1508 шелл-компаний прописал — rietumufraud.com

[…] Подробнее о том, чем занимались некоторые из этих компаний здесь. […]

Как Rietumu Bank у себя 1508 шелл-компаний прописал – rietumuscam.org

[…] Подробнее о том, чем занимались некоторые из этих компаний здесь. […]

Как Rietumu Bank у себя 1508 шелл-компаний прописал – rietumufraud.net

[…] Подробнее о том, чем занимались некоторые из этих компаний здесь. […]

Как Rietumu Bank у себя 1508 шелл-компаний прописал – RIETUMU BANK SCAM

[…] Подробнее о том, чем занимались некоторые из этих компаний здесь. […]

Анонимное письмо

Если хотите, чтобы мы разместили ваши материалы от своего имени или хотите прислать какие-то файлы и подтверждающие документы для размещения, просто напишите нам. Мы гарантируем, что никогда и нигде не будем светить ваше имя и емайл, если вы так пожелаете.