Найдено по тегу ‘RIETUMU’

RIETUMU BANKA заманивает новых жертв

Будьте осторожны! В последнее время на дорогах Латвии стали появляться билборды с рекламой печально известного Rietumu Banka. “Spēle pēc noteikumiem” (латыш. Игра по правилам)- гласит надпись на рекламном щите, очевидно призванным заманить новых доверчивых жертв в расчетливые бандитские лапы организованной преступной группировки мошенников. Ведь еще не все граждане Латвии, ЕС и СНГ в курсе по каким […]

Дата размещения:
Разделы: Статьи
1 Комментарий

В Европейский центральный банк (ЕЦБ) подали жалобу на Rietumu banka

В распоряжение Pietiek попало заявление в Европейский центральный банк (ЕЦБ) по поводу Rietumu banka. Юридический представитель одного из клиентов описывает спорные действия банка. Ниже – наиболее существенные отрывки из этого заявления. «21 марта 2018 года АО Rietumu banka закрыл доступ к счетам тех предприятий, которые считались “компаниями-оболочками”; был начат процесс более интенсивной проверки законности, который, […]

Дата размещения:
Разделы: Горячие новости
2 комментария

Еще 5699 оффшорных shell-компаний от Unitrust Corporate Services Ltd

Каким еще шелл-компаниям, прописанным на третьем этаже Rietumu banka, банк вряд ли также лихо заблокировал счета 19 марта 2018 года, как многим пострадавшим? GOLDSTAR EQUITY LTD И 1335 шелл-компаний Очень интересная шелл-компания, зарегистрированная в Белизе, – ELLIOT MANAGEMENT GROUP INC.  ELLIOT MANAGEMENT GROUP INC Эта оффшорка управляла, например, компанией приднестровского «борца с оффшорами» Александра Ордина, […]

Дата размещения:
Разделы: Статьи
2 комментария

Каким шелл-компаниям Rietumu Banka не блокирует счета

Или ЖЗЛ – Жизнь Замечательных Людей при Rietumu Banka RB SECURITIES LIMITED (РБ Секьюритиз Лимитед), Кипр, является дочерней компанией Rietumu Banka. Директорами являются:  ALEXANDER PANKOV (Александр Панков – Председатель Правления, Президент Rietumu banka), которого Суд во Франции приговорил к четырем годам лишения свободы условно (в распоряжении Bankerexpert.info есть 231 страница полного досье из французского суда по […]

Дата размещения:
Разделы: Факты
1 Комментарий

Уголовный иск против Rietumu Banka подан. Пострадавшие, присоединяйесь!

Уголовный иск против Rietumu Banka подан.  Пострадавшие могут присоединиться! Суть иска – взыскание убытков с банка за следующие нарушения: Банк изменил комиссии без своевременного уведомления клиентов; Банк списал средства со счетов; Банк продал активы без разрешения владельцев. В настоящее время подается групповой иск к Банку Риетуму. В данный момент в суд подан уголовный иск по […]

Дата размещения:
Разделы: Горячие новости
2 комментария

Прачечная от Rietumu banka – Goldstar Equity LTD и еще 1335 шелл-компаний

Продолжаем тему грязных прачечечных дел Rietumu Banka, о которых банк не сообщал своим клиентам. 19 марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали соответствовать политике банка».  Далее 21 мая 2018 года Rietumu банк потребовал у этих клиентов конкретно взятку-откуп, шантажируя клиентов, что либо так, либо никак. Либо теряете все деньги, либо […]

Дата размещения:
Разделы: Статьи
Комментариев нет

Знай своего банкира в Rietumu!

Leonid Esterkin. Arkady Suharenko. Brendan Murphy. Dermot Desmond. Jelena Buraja. Valentin Bluger. Ilya Suharenko. Rolf Fuls. Ruslan Stecyuk. Rietumu Bank.

Дата размещения:
Разделы: Статьи
2 комментария

“Как меня ограбил Rietumu Bank”: История Дмитрия Меньшикова с проекта “We Are Not Shell”

Редакция информационного сайта rietumuscam.wordpress.com призывает контролирующие органы власти Латвии вмешаться в ситуацию и серьезно провести всестороннее расследование незаконных действий Rietumu banka в отношении огромного числа пострадавших клиентов, и принять адекватные и результативные меры по противодействию беспределу, криминалу и мошенничеству со стороны Риетуму банка.   “Меня зовут Дмитрий Меньшиков и я основатель консалтинговой компании в сфере […]

Дата размещения:
Разделы: Статьи
3 комментария

Печальная история сотрудничества компании Uvent Partners Ltd с банком Rietumu. Отзыв клиента

Комментарии от редакции сайта: История, описанная ниже, является однотипной и практически одинаковой для множества (около 4000) клиентов-нерезидентов банка Rietumu, пострадавших от незаконных действий этого банка. Компании клиентов-нерезидентов в одночасье были признаны банком “пустышками”, а их счета были в принудительном порядке заморожены с 19 марта 2018 года с взиманием огромных принудительных и незаконных комиссий, штрафов и […]

Дата размещения:
Разделы: Статьи
2 комментария

Как Rietumu Bank обворовывает клиентов. Мошенничество и вымогательство

Заплатите 5000 евро, чтобы закрыть счет Тысячи клиентов латвийских банков, которые оказались запертыми в местных банках, делятся опытом. В частности, один из клиентов Rietumu (представитель Западного бизнеса) поделился письмом, которое прислал банк. Служащие банка просят подписать документ, чтобы завершить работы и закрыть счет. Они готовы вернуть средства. Однако загвоздка в том, что посередине текста банк […]

Дата размещения:
Разделы: Статьи
Комментариев нет

RIETUMU BANKA: Как взять клиентов в заложники и ограбить их. История беспредела, беззакония и криминала.

Обобщение важной информации о Rietumu banka. Оригинал этой статьи здесь. Мы внесли лишь незначительные корректировки в оформление для удобства чтения. Блокировка счетов ради ограбления клиентов Клиенты Rietumu banka, руководители оффшорных компаний (и приравненных к таковым) столкнулись с проблемой возврата средств из банка Rietumu. Клиентам банка, которых финансовый регулятор Латвии расценил как шелл-компании (или компании “пустышки”), пришло […]

Дата размещения:
Разделы: Статьи
1 Комментарий

На третьем этаже Rietumu Banka прописано 1508 шелл-компаний

Банк Rietumu открыл представительство кипрской компании AOS CONSULTING LIMITED в своем головном офисе 1508 шелл-компаний с официальным адресом Банка Rietumu: Rietumu Capital Centre 3rd Floor; 7 Vesetas Street; Riga Lv-1013; Riga Latvia. Проверить можно здесь. Один из упомянутых в расследовании 2017 года офшоров – кипрская AOS CONSULTING LIMITED – имеет представительство в Латвии по адресу Весетас, […]

Дата размещения:
Разделы: Факты
15 комментариев

Украдено 80 млн. евро. Следы ведут в один из латвийских банков. Догадайтесь, какой?

В Швеции в 2016 году разразился самый громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стала канадская компания «Bombardier». Журналисты передачи «Nekā personīga» раскрыли, как скандал связан с Латвией, пишет Skaties.lv. Для поставок деталей азербайджанской железнодорожной компании были использованы посредники в оффшорах, что позволило украсть около 80 млн. евро. При анализе этих сделок обнаружилось, что такие же посреднические […]

Дата размещения:
Разделы: Факты
5 комментариев

Групповой иск против банка Rietumu. Победа реальна?

В то время как коллективный иск против незаконных действий латвийского банка Риетуму (Rietumu Banka) представляется вполне логичным, и многие эксперты на это указывают, остается интересным вопрос, а как фактически организовать коллективный иск? Уже сейчас есть различные варианты. Пострадавшие клиенты с первого дня незаконной блокировки счетов в Rietumu говорят о необходимости объединиться и действовать сообща. На […]

Дата размещения:
Разделы: Факты
Комментариев нет

Стратегия сопротивления. Противодействие злу

Стратегия сопротивления против дискриминации русскоязычных предпринимателей, в том числе против незаконной блокировки счетов 4000 компаний латвийским банком Rietumu (Риетуму) должна основываться на публичности дискриминационных кейсов. Каждый подобный случай должен быть на виду, его нужно обсуждать и принимать соответствующие меры. Именно для этого создан данный ресурс BANKEREXPERT.INFO. Каждый пострадавший должен иметь возможность рассказать о своем случае и при желании скрыть свои личные данные в публичном доступе. Вся подобная информация должна быть собрана в одном месте. Все, кто может и хочет помочь, кто не желает оставаться в стороне и тем самым потворствовать дискриминации, должны иметь такую возможность.

Дата размещения:
Разделы: Мнения
1 Комментарий

Неплатежеспособность банка Риетуму, уголовное дело против руководства банка – Rietumu Bank Insolvency

Исходя из нынешней ситуации, когда банк Rietumu незаконно заморозил банковские счета, фактически остановил операции клиентов банка, и в то же время остановил общение с клиентами, группа его (бывших) клиентов решила принять серьезные юридические действия против Риетуму банка. Инициативная группа ищет  клиентов Rietumu banka, которые хотят присоединиться к юридическим действиям. Если вы хотите присоединиться, пишите по […]

Дата размещения:
Разделы: Горячие новости
Комментариев нет

Как Риетуму банк манипулирует законом, а официальные структуры Латвии делают вид, что не замечают

Напомним, что 19 марта 2018 г. Rietumu banka (Латвийский банк Риетуму) заблокировал счета более 4000 тысяч нерезидентских компаний. Сегодня ровно ТРИ месяца, как Rietumu банк нарушает закон, а официальные структуры Латвии делают вид, что не замечают ничего подозрительного. Что значит – заблокировал счета? Это значит, что более 4000 тысяч предпринимателей из России, Украины, Беларуси, Израиля […]

Дата размещения:
Разделы: Статьи
Комментариев нет

Клиентское соглашение с банком Rietumu на 18.06.2018

Банк имеет право блокировать переводы без выяснения причины, и с этим юристы сталкиваются повсеместно. Этот пункт содержится в пунктах Договора практически всех банков (Rietumu не исключение), и клиенты его подписывали. В Правилах Договора присутствует ряд пунктов, они приведены ниже. Ссылки на текущие версии Договора: http://www.rietumu.lv/documents/russian/acc/rules-bank_rus.pdf и http://www.rietumu.ru/documents Копии документов на дату в заголовке можно скачать здесь (мы […]

Дата размещения:
Разделы: Документы
1 Комментарий

Анонимное письмо

Если хотите, чтобы мы разместили ваши материалы от своего имени или хотите прислать какие-то файлы и подтверждающие документы для размещения, просто напишите нам. Мы гарантируем, что никогда и нигде не будем светить ваше имя и емайл, если вы так пожелаете.