Прачечная от Rietumu banka – Goldstar Equity LTD и еще 1335 шелл-компаний
Продолжаем тему грязных прачечечных дел Rietumu Banka, о которых банк не сообщал своим клиентам.
19 марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали соответствовать политике банка».
Далее 21 мая 2018 года Rietumu банк потребовал у этих клиентов конкретно взятку-откуп, шантажируя клиентов, что либо так, либо никак. Либо теряете все деньги, либо спасаете часть, на усмотрение банка, конечно, о законах речь не идет. Причем банк требует отказаться от любых претензий к банку. Мотивирует банк очень просто. Якобы банк несет AML (anti-money laundering) риск. Портят ему репутацию 4000 шелл-компаний.
Рассмотрим репутационные риски AML Rietumu Banka
А посмотрим-ка, какие компании соответствовали политике банка ранее, и какому AML и репутационному риску Rietumu bank подвергал всех своих клиентов. Не предъявить ли банку претензии в связи с репутационным риском, которому банк подверг честных бизнесменов?
Вот здесь подробно все расписано: Отмывающие от грязи. Высокооплачиваемые цензоры Юлии Тимошенко.
Процитируем лишь часть:
«Ну тут? как говорится, прочь грязные намеки! Просто у талантливых родителей талантливые дети. Правда, картину несколько портит одно обстоятельство: Иван Шкрум упомянут на сайте Panama Papers в качестве бенефициара офшорной компании Betal menаgement Ltd.
Компания зарегистрирована на Виргинских островах не когда-нибудь в давние времена, а 16 ноября 2015 года. Счет находится в латвийском банке. Cовладельцем Betal является зарегистрированная в центральной Aмерике Trident overseas management ltd, учредителями которой являются 92 компании с экзотическими названиями, а адрес регистрации и посредник – все та же AOS Consulting limited с Оксаной Утенковой на третьем этаже головного офиса Риетуму банка в Риге.
В этой схеме также имеется посредник – Goldstar equity ltd со своими 1335 (!) реально существующими предприятиями.»
Про 1508 шелл-компаний мы уже упоминали. Смело прибавьте еще 1335 шелл-компаний под попечительством Goldstar equity ltd все там же – на третьем этаже Риетуму банка по улице Весетас,7 в Риге.
Больше о «золотой звезде» Goldstar equity ltd можно прочитать здесь:
- https://rus.azattyk.org/a/27727772.html
- https://www.occrp.org/documents/poroshenko-tied-to-airline-that-helped-yanukoych-cronies-flea/p7_FIA_Special_Investigation_INTRACO_MANAGEMENT_LIMITED.pdf
- https://habinfo.ru/dengi-offshor/
- и еще много где. Гугл в помощь.
И этот банк смеет заикаться об AML-рисках?
Да он сам создавал прекрасные ширмы для грязных денег, и вряд ли эти грязные деньги были заморожены на счетах Риетуму банка. Если проверить, то наверняка этим красавчикам выдали все еще до 19 марта 2018 в полном комплекте.
Все чудесатее и чудесатее на третьем этаже Rietumu банка.
(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Комментировать