Прачечная от Rietumu banka - Goldstar Equity LTD и еще 1335 шелл-компаний

Прачечная от Rietumu banka – Goldstar Equity LTD и еще 1335 шелл-компаний

Продолжаем тему грязных прачечечных дел Rietumu Banka, о которых банк не сообщал своим клиентам.

19 марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали соответствовать политике банка». 

Далее 21 мая 2018 года Rietumu банк потребовал у этих клиентов конкретно взятку-откуп, шантажируя клиентов, что либо так, либо никак. Либо теряете все деньги, либо спасаете часть, на усмотрение банка, конечно, о законах речь не идет. Причем банк требует отказаться от любых претензий к банку. Мотивирует банк очень просто. Якобы банк несет AML (anti-money laundering) риск. Портят ему репутацию 4000 шелл-компаний.

Рассмотрим репутационные риски AML  Rietumu Banka

А посмотрим-ка, какие компании соответствовали политике банка ранее, и какому AML и репутационному риску Rietumu bank подвергал всех своих клиентов. Не предъявить ли банку претензии в связи с репутационным риском, которому банк подверг честных бизнесменов?

Вот здесь подробно все расписано: Отмывающие от грязи. Высокооплачиваемые цензоры Юлии Тимошенко.

Процитируем лишь часть:

«Ну тут? как говорится, прочь грязные намеки! Просто у талантливых родителей талантливые дети. Правда, картину несколько портит одно обстоятельство: Иван Шкрум упомянут на сайте Panama Papers в качестве бенефициара офшорной компании Betal menаgement Ltd. 

Компания зарегистрирована на Виргинских островах не когда-нибудь в давние времена, а 16 ноября 2015 года. Счет находится в латвийском банке. Cовладельцем Betal является зарегистрированная в центральной Aмерике Trident overseas management ltd, учредителями которой являются 92 компании с экзотическими названиями, а адрес регистрации и посредник – все та же AOS Consulting limited с Оксаной Утенковой на третьем этаже головного офиса Риетуму банка в Риге.

В этой схеме также имеется посредник – Goldstar equity ltd со своими 1335 (!) реально существующими предприятиями

Про 1508 шелл-компаний мы уже упоминали. Смело прибавьте еще 1335 шелл-компаний под попечительством Goldstar equity ltd все там же – на третьем этаже Риетуму банка по улице Весетас,7 в Риге. 

Больше о «золотой звезде» Goldstar equity ltd можно прочитать здесь:

Прачечная от Rietumu banka - Goldstar Equity LTD и еще 1335 шелл-компаний

И этот банк смеет заикаться об AML-рисках?

Да он сам создавал прекрасные ширмы для грязных денег, и вряд ли эти грязные деньги были заморожены на счетах Риетуму банка. Если проверить, то наверняка этим красавчикам выдали все еще до 19 марта 2018 в полном комплекте.

Все чудесатее и чудесатее на третьем этаже Rietumu банка.

Донесите информацию до всех, сделайте перепост!
Разделы: Статьи
Теги:

1*2*3*4*5* (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Трекбэк с Вашего сайта.

Комментировать

Анонимное письмо

Если хотите, чтобы мы разместили ваши материалы от своего имени или хотите прислать какие-то файлы и подтверждающие документы для размещения, просто напишите нам. Мы гарантируем, что никогда и нигде не будем светить ваше имя и емайл, если вы так пожелаете.