На третьем этаже Rietumu Banka прописано 1508 шелл-компаний

На третьем этаже Rietumu Banka прописано 1508 шелл-компаний

Банк Rietumu открыл представительство кипрской компании AOS CONSULTING LIMITED в своем головном офисе

1508 шелл-компаний с официальным адресом Банка Rietumu: Rietumu Capital Centre 3rd Floor; 7 Vesetas Street; Riga Lv-1013; Riga Latvia. Проверить можно здесь.

Один из упомянутых в расследовании 2017 года офшоров – кипрская AOS CONSULTING LIMITED – имеет представительство в Латвии по адресу Весетас, 7. Это адрес латвийского Rietumu banka. 

Находим представительство компании кипрской AOS CONSULTING LIMITED в Риге: https://company.lursoft.lv/ru/aos-consulting-limited/40006016170

Неплохо, да? Банк Rietumu открыл представительство некой кипрской компании в своем головном офисе. А далее зарегистрировал как минимум 1508 шелл-компаний. Нет, ну не сам, конечно, а именно AOS CONSULTING, сидящий на третьем этаже банка, но уши-то понятно всем, откуда растут?

Ой. А представительство-то ликвидировано.  Да так своевременно – 16 января 2018.

Основные данные

  • Название: Ārvalstu komersanta AOS CONSULTING LIMITED pārstāvniecība
  • Правовая форма: Представительство иностранного коммерсанта
  • Регистрационный номер, дата: 40006016170, 31.10.2011
  • Идентификатор: SEPA LV51ZZZ40006016170
  • Данные из реестра плательщиков НДС: Нет. Проверить в регистре НДС ЕС
  • Юридический адрес: Riga, Brivibas iela 91 – 25, LV-1001. Предыдущие адреса
  • Рeгистр, Занесен в регистр: Регистр предприятий 31.10.2011
  • Ликвидировано: 16.01.2018
  • Цель деятельности: Starpniecības pakalpojumi juridisko personu reģistrācijā un apkalpošanā
  • Последнее обновление в Регистре Предприятий: 16.01.2018

И адрес другой. А до 06 июля 2016 адрес был Riga, Vesetas iela 7. Предыдущие адреса

И Oxana Utenkova (Оксана Утенкова) – сотрудница банка Rietumu связана со всеми 1503 компаниями в качестве официального адресата, то есть сидела Оксана на третьем этаже банка и работала в две смены – на банк, и на  регистратора контор AOS CONSULTING.

Счета компаниям всем, к бабке не ходи, открывались в Rietumu. Интересно вот только – 19 марта 2018 года этим компаниям банк также незаконно заморозил счета?

Подробнее о том, чем занимались некоторые из этих компаний здесь.

Ладно, пойдем-ка посмотрим на кипрскую компанию AOS CONSULTING LIMITED здесь.

AOS CONSULTING LIMITED зарегистрирована на Кипре

  • Регистрационный номер ΗΕ 287654.
  • Дата регистрации 25 Mая 2011, С.
  • Статус компании в настоящий момент – активна. 
  • Registered Address: Κυπράνορος, 13, (Kyprάnoros, 13,) Floor 2, Flat 201, 1061, Λευκωσία, Κύπρος (1061, Nicosia, Cyprus).
  • Street Κυπράνορος, 13, (Kyprάnoros, 13, )
  • Building Floor 2, Flat 201
  • Parish -Territory 1061, Λευκωσία, Κύπρος (1061, Nicosia, Cyprus)
  • Директор – ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ (STELIOS IERONYMIDIS).
  • Секретарь – S.I. CYLAW SERVICES LIMITED – (это дочерняя компания STELIOS IERONYMIDES & ASSOCIATES LLC http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile.si_cylaw_services_limited.9439b5791d4a0d80.html)

То есть  – те же яйца, из одной корзины.

Stelios Ieronymides

С данным директором (STELIOS IERONYMIDES), кстати, ассоциировано 1784 компании как минимум https://cyprusregistry.com/companies/HE/287654

Вот, для примера компания с тем же директором и с тем же секретарем ARILEXO LIMITEDhttps://i-cyprus.com/ru/company/415891

Есть у нас некоторая информация, для каких целей использовалась банком Rietumu данная компания. Может кто-то еще поделится информацией, какие такие платежи осуществляла компания ARILEXO LIMITED на протяжении последних лет? И особо интересно, какие налоги с этого (НЕ)платила Arilexo limited.

Stelios Ieronymides & Associates LLC

Вот уже и сам директор, и уже и его собственная компания STELIOS IERONYMIDES & ASSOCIATES LLChttps://i-cyprus.com/ru/company/457363

Company is working in Lawyers business activities.  То есть по-простому – регистрирует оффшоры, или как модно теперь называть – шеллы: https://www.cypruscompanyregistration.com/list/name/ieronymidis-stelios

  • Ieronymidis Stelios is located in Nicosia, Cyprus, 1 Stasinou Avenue, Mitsi Court, 1st Floor, Flat 4. 
  • Телефон 22674949,
  • факс 22666780,
  • email: sieronim@cytanet.com.cy

А что еще интересного можно сказать о Директоре Ieronymidis Stelios?  А вот здесь читайте, а мы процитируем:

“The Law Firm was established in 1985 by Stelios leronymides LL.B, LL.M, a former elected Deputy Mayor of Nicosia and former Member of Parliament… Our Law Office has an extensive litigation practice, covering all aspects of commercial, civil, family, inheritance and criminal law. We closely work with our clients to resolve disputes in a timely and effective manner through constant assistance and effective legal advice. We have the background to handle complex and urgent litigation before any Court level or Tribunal and we bear the experience in a wide variety of claims and disputes… Our Law Office offers to its clientele extensive experience in corporate and commercial law both in Cyprus and abroad. The favorable tax regime of Cyprus, its extensive network of double tax treaties, its membership in the European Union offers great opportunities for doing business through Cyprus on a worldwide basis and in particular in Central and Eastern Europe and the CIS countries. The office has extensive experience in advising and assisting corporations to expand in Central and Eastern Europe and the CIS, and Central and Eastern European corporations to expand in other parts of the world. Our office can play a key role in this respect.”

Вот еще интересная информация:

Продавец акций – организация HOTFIX TRADING LIMITED зарегистрирована 26.01.2005 года в республике КИПР (рег. N НЕ156858). Учредителями организации являются две кипрские компании “S.I. Cylawservice (Nominees) Ltd” и “S.I. Cylaw services Ltd”, которые подконтрольны юридической фирме “Stelios Ieronymides & Associates Law Office”. Руководитель – Stelios Ieronymides.

RIETUMU в Лондоне под именем Decta Limited

Идем дальше. RIETUMU CONSULTING: https://www.thegazette.co.uk/company/FC032552 Company number: FC032552.  Ба… знакомые все лица: Secretary Ieronymides, Stelios, Director S.I. CYLAW SERVICES LIMITED. 

Зарегистрировано представительство в Лондоне 21 мая 2015, ликвидировано 20 февраля 2017. Не задался бизнес консультационный в Лондоне после скандала с кражей 80 млн. евро

А кто регистрировал представительство в Лондоне?

А вот кто – Dubanevics Dmitrijs 28 Plata Street Riga Lv-1016 Latvia: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/FC032552/filing-history

А вот его профиль в кампании Decta Limited: HEAD OF UK SALES – Decta | LinkedIn. Е

И его же профиль в Rietumu банке https://www.linkedin.com/pub/dir/Dmitrijs/+/rietumu-banka-company.

Делаем выводы об «английской» компании Decta Limited:

Decta Limited является компанией, зарегистрированной в Великобритании, и деятельность компании регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority) в рамках правил для операторов, работающих с электронными деньгами 2011 (FRN: 900592). Decta является зарегистрированной торговой маркой компании Decta Limited: https://decta.com/ru и  https://www.crunchbase.com/organization/decta#section-overview.

Приятно посмотреть на все те же лица из Rietumu Banka на фото от 21 марта 2018: 

На третьем этаже Rietumu Banka прописано 1508 шелл-компаний

19 марта – блокируют незаконно счета 4000 компаний, а 21 марта позируют для привлечения нового «проекта» под названием Decta. Да, и обратите внимание на чисто английский номер телефона «английской» компании Decta +37163007007. Владеет компанией Decta – Rietumu Holding, 7 Vesetas Iela, Riga, Latvia, LV 1013: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09926210/persons-with-significant-control

На третьем этаже Rietumu Banka прописано 1508 шелл-компаний

 

Анализируем, комментируем, делаем выводы. Делимся мыслями.

 

Донесите информацию до всех, сделайте перепост!
Разделы: Факты
Теги:

1*2*3*4*5* (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Трекбэк с Вашего сайта.

15
Комментировать

Сначала новые Сначала старые Сначала популярные
Резидент

Декта уже 3 года работает.. почитайте получше регистрационные данные

Резидент

Уберите фото, сделанное на днях карьеры. Эти люди вообще не из риетуму. Если сами злые, не значит, что говно можно лить на всех полпяд

Как Rietumu Bank у себя 1508 шелл-компаний прописал – rietumufraud.org
Как Rietumu Bank у себя 1508 шелл-компаний прописал – rietumufraud.info
Каким шелл-компаниям Rietumu Banka не блокирует счета – rietumukrapnieks.com

[…] за которым числится уж как минимум 1335 шелл-компаний с адресом в головном офисе банка Риетуму и, очевидно, со счетом в Банке […]

Каким шелл-компаниям Rietumu Banka не блокирует счета — rietumufraud.net

[…] за которым числится уж как минимум 1335 шелл-компаний с адресом в головном офисе банка Риетуму и, очевидно, со счетом в Банке […]

Каким шелл-компаниям Rietumu Banka не блокирует счета – rietumuscam.org

[…] за которым числится уж как минимум 1335 шелл-компаний с адресом в головном офисе банка Риетуму и, очевидно, со счетом в Банке […]

Каким шелл-компаниям Rietumu Banka не блокирует счета – rietumuscam.net

[…] за которым числится уж как минимум 1335 шелл-компаний с адресом в головном офисе банка Риетуму и, очевидно, со счетом в Банке […]

Каким шелл-компаниям Rietumu Banka не блокирует счета – rietumuscam.info

[…] за которым числится уж как минимум 1335 шелл-компаний с адресом в головном офисе банка Риетуму и, очевидно, со счетом в Банке […]

Каким шелл-компаниям Rietumu Banka не блокирует счета – rietumufraud.org

[…] за которым числится уж как минимум 1335 шелл-компаний с адресом в головном офисе банка Риетуму и, очевидно, со счетом в Банке […]

Каким шелл-компаниям Rietumu Banka не блокирует счета – rietumuscam.com

[…] за которым числится уж как минимум 1335 шелл-компаний с адресом в головном офисе банка Риетуму и, очевидно, со счетом в Банке […]

Каким шелл-компаниям Rietumu Banka не блокирует счета – rietumufraud.info

[…] за которым числится уж как минимум 1335 шелл-компаний с адресом в головном офисе банка Риетуму и, очевидно, со счетом в Банке […]

Как Rietumu Bank у себя 1508 шелл-компаний прописал – rietumuscam.net
Как Rietumu Bank у себя 1508 шелл-компаний прописал – rietumufraud.net
Как Rietumu Bank у себя 1508 шелл-компаний прописал – RIETUMU BANK SCAM

Анонимное письмо

Если хотите, чтобы мы разместили ваши материалы от своего имени или хотите прислать какие-то файлы и подтверждающие документы для размещения, просто напишите нам. Мы гарантируем, что никогда и нигде не будем светить ваше имя и емайл, если вы так пожелаете.