Еще 5699 оффшорных shell-компаний от Unitrust Corporate Services Ltd

Еще 5699 оффшорных shell-компаний от Unitrust Corporate Services Ltd

Каким еще шелл-компаниям, прописанным на третьем этаже Rietumu banka, банк вряд ли также лихо заблокировал счета 19 марта 2018 года, как многим пострадавшим?

ELLIOT MANAGEMENT GROUP INC

Еще 5699 оффшорных shell-компаний от Unitrust Corporate Services Ltd

Эта оффшорка управляла, например, компанией приднестровского «борца с оффшорами» Александра Ордина, зарегистрированной на Британских виргинских островах – Flortek Interinvest LTD

Здесь и другие цепочки оффшоров тянутся, и все они регистрировались непосредственно при содействии Rietumu banka и контролирумых банком оффшорных компаний-регистраторов:

Еще 5699 оффшорных shell-компаний от Unitrust Corporate Services Ltd
Еще 5699 оффшорных shell-компаний от Unitrust Corporate Services Ltd
Еще 5699 оффшорных shell-компаний от Unitrust Corporate Services Ltd

Unitrust Corporate Services Ltd

Добрались до Unitrust Corporate Services Ltd. С ней связано 5699 (!) оффшорных шелл-компаний.

Например, Norilsk Nikel Invest Ltd., зарегистрированная в Лондоне через Unitrust Corporate Services Ltd., и связанная с компанией Standard Directors Ltd., директорами которой числись почти 2000 человек и организаций.

Управляют и владеют компанией Unitrust Corporate Services Ltd. Konstantin Nikitouchkin – Константин Никитушкин, и его сын Роман.

Директор Pavel (Paul) Rostorotsky – Павел Ростороцкий. Ну, и, видимо, еще его сын-менеджер Artour Rostorotsky.

В июне 2018 Unitrust Corporate Services Ltd. засветилась на Тенерифе, где российский предприниматель Владимир Хмель арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов, как сообщает El Confidencial со ссылкой на источники в гражданской гвардии. Бывший депутат заксобрания Приморского края, девять лет назад обосновавшийся на острове Тенерифе, подозревается в неуплате 17 млн евро налогов, передает Deutsche Welle.

А вот теперь самое интересное!
CEO of Unitrust Corporate Services Ltd. – Управляющий директор Unitrust Corporate Services Ltd. Павел Ростороцкий, он же Pavel (Paul) Rostorotsky, являлся ранее представителем Rietumu Banka в Санкт-Петербурге. И об этом наш следующий пост!

Донесите информацию до всех, сделайте перепост!
Разделы: Статьи
Теги:

1*2*3*4*5* (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Трекбэк с Вашего сайта.

2
Комментировать

Сначала новые Сначала старые Сначала популярные
нерезидент

То есть сначала банк риетуму сам наплодил шелл-компаний вагон, заработал на регистрации этих компаний, а затем прикрыл счета и присвоил денежные средства. Остап Бендер нервно курит в сторонке. Весь расчет на то, что никто из нерезидентов не поедет в Ригу судиься в банком. Хитрожопые Эстеркин-Сухаренко и ко.

Rietumu Banka scam

В Риге уже поданы несколько исков против банка Rietumu, и в полицию уже заявлено.

Анонимное письмо

Если хотите, чтобы мы разместили ваши материалы от своего имени или хотите прислать какие-то файлы и подтверждающие документы для размещения, просто напишите нам. Мы гарантируем, что никогда и нигде не будем светить ваше имя и емайл, если вы так пожелаете.