Факты

Факты и события, связанные с беспределом банков и блокировкой счетов.

Павел Ростороцкий – бывший представитель Rietumu Banka, зарегистрировал 5699 оффшоров!

Pavel (Paul) Rostorotsky – бывший представитель Rietumu Banka, зарегистрировал 5699 (!) оффшоров. Итак, управляющий директор Unitrust Corporate Services Ltd Павел Ростороцкий, он же Pavel (Paul) Rostorotsky являлся ранее представителем Rietumu Banka в Санкт-Петербурге. В 1999 году Павел эмигрировал в Канаду, где основал компанию Unitrust Corporate Services Ltd. Эта фирма зарегистрировала как минимум 5699 (!) оффшорных шелл-компаний. […]

Дата размещения:
Разделы: Факты
5 комментариев

Каким шелл-компаниям Rietumu Banka не блокирует счета

Или ЖЗЛ – Жизнь Замечательных Людей при Rietumu Banka RB SECURITIES LIMITED (РБ Секьюритиз Лимитед), Кипр, является дочерней компанией Rietumu Banka. Директорами являются:  ALEXANDER PANKOV (Александр Панков – Председатель Правления, Президент Rietumu banka), которого Суд во Франции приговорил к четырем годам лишения свободы условно (в распоряжении Bankerexpert.info есть 231 страница полного досье из французского суда по […]

Дата размещения:
Разделы: Факты
1 Комментарий

На третьем этаже Rietumu Banka прописано 1508 шелл-компаний

Банк Rietumu открыл представительство кипрской компании AOS CONSULTING LIMITED в своем головном офисе 1508 шелл-компаний с официальным адресом Банка Rietumu: Rietumu Capital Centre 3rd Floor; 7 Vesetas Street; Riga Lv-1013; Riga Latvia. Проверить можно здесь. Один из упомянутых в расследовании 2017 года офшоров – кипрская AOS CONSULTING LIMITED – имеет представительство в Латвии по адресу Весетас, […]

Дата размещения:
Разделы: Факты
15 комментариев

Украдено 80 млн. евро. Следы ведут в один из латвийских банков. Догадайтесь, какой?

В Швеции в 2016 году разразился самый громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стала канадская компания «Bombardier». Журналисты передачи «Nekā personīga» раскрыли, как скандал связан с Латвией, пишет Skaties.lv. Для поставок деталей азербайджанской железнодорожной компании были использованы посредники в оффшорах, что позволило украсть около 80 млн. евро. При анализе этих сделок обнаружилось, что такие же посреднические […]

Дата размещения:
Разделы: Факты
5 комментариев

Уголовный иск против Rietumu Banka подан!

Мы продолжаем держать вас в курсе дел насчет иска против Rietumu Banka.  Наверняка вам не надо напоминать, в чем дело, банк позволил себе: изменить комиссии без своевременного уведомления клиентов; списывать средства со счетов; продавать активы без разрешения владельцев. Иск по статье 179 Уголовного Кодекса Латвийской Республики о присвоении чужого имущества лицом, которому было вверено или […]

Дата размещения:
Разделы: Факты, Горячие новости
1 Комментарий

Групповой иск против банка Rietumu. Победа реальна?

В то время как коллективный иск против незаконных действий латвийского банка Риетуму (Rietumu Banka) представляется вполне логичным, и многие эксперты на это указывают, остается интересным вопрос, а как фактически организовать коллективный иск? Уже сейчас есть различные варианты. Пострадавшие клиенты с первого дня незаконной блокировки счетов в Rietumu говорят о необходимости объединиться и действовать сообща. На […]

Дата размещения:
Разделы: Факты
Комментариев нет

19 марта 2018 года – черная дата незаконного закрытия счетов в латвийских банках

19 марта 2018 года многие (тысячи?) корпоративных клиентов латвийского банка Rietumu  получили уведомление о прекращении сотрудничества между компанией и Риетуму Банком с 21 мая 2018 года. “Rietumu Banka RIETUMU BANK 19 March, 22:07 О ПРЕКРАЩЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА Уважаемый клиент! Сообщаем Вам, что на основании предписания Регулятора (Комиссии рынка финансов и капитала Латвии), Банк Rietumu прекращает с […]

Дата размещения:
Разделы: Факты
10 комментариев

Анонимное письмо

Если хотите, чтобы мы разместили ваши материалы от своего имени или хотите прислать какие-то файлы и подтверждающие документы для размещения, просто напишите нам. Мы гарантируем, что никогда и нигде не будем светить ваше имя и емайл, если вы так пожелаете.