19 марта 2018 года - черная дата незаконного закрытия счетов в латвийских банках

19 марта 2018 года – черная дата незаконного закрытия счетов в латвийских банках

19 марта 2018 года многие (тысячи?) корпоративных клиентов латвийского банка Rietumu  получили уведомление о прекращении сотрудничества между компанией и Риетуму Банком с 21 мая 2018 года.

“Rietumu Banka
RIETUMU BANK
19 March, 22:07

О ПРЕКРАЩЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемый клиент!

Сообщаем Вам, что на основании предписания Регулятора (Комиссии рынка финансов и капитала Латвии), Банк Rietumu прекращает с 21 мая 2018 года обслуживание Вашего счета – в связи с тем, что Вы относитесь к категории «шелл-компаний».

Обращаем внимание, что c 19 марта 2018 года любое Ваше платёжное распоряжение будет приниматься к исполнению Банком только после прохождения процедуры углубленного анализа, в соответствии с требованиями правил латвийской Комиссии рынка финансов и капитала № 3 от 09.01.2018. (“Klientu padziļinātās izpētes normatīvajos noteikumos kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm).

Подробная информация о сведениях и документах, необходимых для прохождения проверки, находится в приложенном к настоящему письму файле.

Просим Вас в течение 45 дней предоставить в Банк полный пакет требуемых документов и информации; после его получения Банк сообщит Вам предполагаемую дату рассмотрения.

Проверка предоставленных документов будет осуществляться согласно тарифам Банка.

Обращаем внимание на то, что если по состоянию на 21 мая 2018 года в распоряжение Банка не будет предоставлена запрошенная информация (или таковая будет предоставлена в недостаточном объеме), вывод денежных средств и финансовых инструментов будет возможен с ограничениями, налагаемыми Законом Латвии «О предотвращении легализации денежных средств и финансирования терроризма».

В случае возникновения у Вас вопросов просим направлять их своему персональному менеджеру или в Информационный центр по тел. +371 67025555.

С уважением,
Rietumu Bank”

ФАКТ: Ни одному из пострадавших клиентов Риетуму банк не предоставил копию предписания Регулятора (Комиссии рынка финансов и капитала Латвии), хотя это прямая обязанность Банка по Законодательству. А было ли предписание?

А если было, то где оно? Банк не предоставил копию по запросу клиентов – это уже грубое нарушение закона. А если не было такого предписания, значит, Rietumu bank – мошенник.

Обсудим?

 

Донесите информацию до всех, сделайте перепост!
Разделы: Факты

1*2*3*4*5* (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Трекбэк с Вашего сайта.

10
Комментировать

Сначала новые Сначала старые Сначала популярные
ПРАЧЕЧНАЯ ОТ RIETUMU BANKA – GOLDSTAR EQUITY LTD И ЕЩЕ 1335 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ – rietumukrapnieks.com

[…] марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали […]

ПРАЧЕЧНАЯ ОТ RIETUMU BANKA – GOLDSTAR EQUITY LTD И ЕЩЕ 1335 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ – rietumu scam

[…] марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали […]

ПРАЧЕЧНАЯ ОТ RIETUMU BANKA – GOLDSTAR EQUITY LTD И ЕЩЕ 1335 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ – rietumuscam.com

[…] марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали […]

ПРАЧЕЧНАЯ ОТ RIETUMU BANKA – GOLDSTAR EQUITY LTD И ЕЩЕ 1335 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ — rietumufraud.net

[…] марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали […]

ПРАЧЕЧНАЯ ОТ RIETUMU BANKA – GOLDSTAR EQUITY LTD И ЕЩЕ 1335 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ — rietumufraud.com

[…] марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали […]

ПРАЧЕЧНАЯ ОТ RIETUMU BANKA – GOLDSTAR EQUITY LTD И ЕЩЕ 1335 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ – rietumuscam.org

[…] марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали […]

ПРАЧЕЧНАЯ ОТ RIETUMU BANKA – GOLDSTAR EQUITY LTD И ЕЩЕ 1335 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ – rietumuscam.net

[…] марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали […]

ПРАЧЕЧНАЯ ОТ RIETUMU BANKA – GOLDSTAR EQUITY LTD И ЕЩЕ 1335 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ – rietumufraud.info

[…] марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали […]

ПРАЧЕЧНАЯ ОТ RIETUMU BANKA – GOLDSTAR EQUITY LTD И ЕЩЕ 1335 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ – rietumufraud.net

[…] марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали […]

ПРАЧЕЧНАЯ ОТ RIETUMU BANKA – GOLDSTAR EQUITY LTD И ЕЩЕ 1335 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ – RIETUMU BANK SCAM

[…] марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали […]

Анонимное письмо

Если хотите, чтобы мы разместили ваши материалы от своего имени или хотите прислать какие-то файлы и подтверждающие документы для размещения, просто напишите нам. Мы гарантируем, что никогда и нигде не будем светить ваше имя и емайл, если вы так пожелаете.